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本公司及董事会一概成员担保讯息披露的实质可靠、无误、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十三次集会闭照于2025年2月20日以邮件等方法发出，并于2025年2月21日以通信表决方法召开。集会应出席董事9名，现实出席董事9名。集会的召开契合《公公法》和《公司章程》的规章，集会表决措施合法有用。
全体实质详见巨潮资讯网（）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《闭于确认2024年度寻常闭系买卖及估计2025年度寻常闭系买卖的布告》（布告编号：2025-008）。
本议案表决结果：答应6票；驳斥 0 票；弃权 0 票。闭系董事丁立国、张纪星、田立新回避表决。
全体实质详见巨潮资讯网（）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《闭于2025年度申请归纳授信额度的布告》（布告编号：2025-009）。
全体实质详见巨潮资讯网（）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《闭于2025年度估计担保额度的布告》（布告编号：2025-010）。
答应依据《深圳证券买卖所股票上市规矩（2024年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号一主板上市公司表率运作（2023年修订）》《上市公司独立董事处理法子》等联系法令律例及表率性文献的规章，对公司《对表担保轨造》举行修订。
全体实质详见巨潮资讯网（）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《对表担保轨造》。
答应依据《中华国民共和国公公法》《中华国民共和国证券法》《上市公司管造规则》以及中国证监会《上市公司独立董事处理法子》《独立董事和审计委员会履职手册》等联系规章，铲除公司《独立董事年报做事轨造》。
全体实质详见巨潮资讯网（）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《闭于召开2025年第一次权且股东大会的闭照》（布告编号：2025-012）。
本公司及监事会一概成员担保讯息披露的实质可靠、无误、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第五次集会闭照于2025年2月20日以邮件等方法发出，并于2025年2月21日以通信表决方法召开。集会应出席监事3名，现实出席监事3名。集会的召开契合《公公法》和《公司章程》的规章，集会表决措施合法有用。
监事会以为：公司闭于确认2024年度寻常闭系买卖及估计2025年度寻常闭系买卖估计的决议措施契合相闭法令、律例及公司章程的规章，其公道性凭据等价有偿、公道时值的规则订价，没有违反公道、公允的规则，不存正在损害公司和中幼股东便宜的景况。
全体实质详见巨潮资讯网（）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《闭于确认2024年度寻常闭系买卖及估计2025年度寻常闭系买卖的布告》（布告编号：2025-008）。
监事会以为：本次授信主体为公司及公司子公司，归纳授信额度不越过96,609万元。授信事项契合相闭法令律例的规章，措施合法，契合公司完全便宜，危机可控，不存正在损害公司及股东尤其是中幼股东便宜的景况。
全体实质详见巨潮资讯网（）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《闭于2025年度申请归纳授信额度的布告》（布告编号：2025-009）。
监事会以为：本次担保对象均为公司归并报表鸿沟内的子公司，首要为餍足其生意发达需求，有利于鞭策子公司的赓续平静发达，提升其策划效劳和赢余才略。公司对上述担保对象拥有驾御权，且被担保对象策划平静，资信处境杰出，具备相应偿债才略，公司对其供应担保危机可控，不存正在损害公司股东尤其是中幼股东便宜的景况。
全体实质详见巨潮资讯网（）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的公司《闭于2025年度估计担保额度的布告》（布告编号：2025-010）。
第一条为表率德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）的对表担保行径，有用驾御公司对表担保危机，进一步袒护股东和投资者的合法便宜，依据《中华国民共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）、《中华国民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司囚禁指引第8号一上市公司资金来往、对表担保的囚禁哀求》、《德龙汇能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法令律例和表率性文献的规章，协议本轨造。
第三条本轨造所称“对表担保”，是指公司为他人供应的担保，搜罗公司对控股子公司的担保，不蕴涵控股子公司对本公司的担保。
所称“公司及其控股子公司的对表担保总额”，是指搜罗公司对控股子公司担保正在内的公司对表担保总额与公司控股子公司对表担保总额之和。
第四条对表担保全体品种搜罗但不限于借钱担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保及其他生意担保等。
第五条公司对表担保该当从命平等、志愿、诚信、互利的规则。任何单元和个别不得强令公司为他人供应担保，公司有权拒绝强令其为他人担保的行径。
第六条公司对表担保该当选取反担保等须要的程序提防危机，且反担保的供应方该当拥有现实继承才略。
第七条公司为他人供应担保务必经董事会或股东大会准许。董事会该当遵循公司章程规章的权限行使对表担保权，越过公司章程规章权限的，董事会该当提出预案，并报股东大会准许。
第八条董事会审议公司对表担保事项时，除务必经一概董事的过对折通过表，还务必经出席集会董事的三分之二以上审议答应并作出决议。属于下列景况之一的，还该当正在董事会审议通事后提交股东大会审议：
（一）公司及公司控股子公司的对表担保总额，越过公司迩来一期经审计净资产的50%往后供应的任何担保；
（二）公司及公司控股子公司的对表担保总额，越过公司迩来一期经审计总资产的30%往后供应的任何担保；
公司股东大会审议前款第（三）项担保事项时，该当经出席集会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第九条公司为股东、现实驾御人及其闭系人供应的担保，除务必经一概非闭系董事的过对折审议通过表，还务必经出席董事会合会的非闭系董事的三分之二以上审议答应并作出决议后提交股东大会审议。
股东大会正在审议为股东、现实驾御人及其闭系人供应的担保议案时，该股东或受该现实驾御人掌握的股东，不得列入该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的对折以上通过。
第十条公司因买卖导致被担保方成为公司的闭系人的，正在施行该买卖或者闭系买卖的同时，该当就存续的闭系担保推行相应审议措施。
董事会或者股东大会未审议通过前款规章的闭系担保事项的，买卖各方该当选取提前终止担保等有用程序。
第十一条公司向控股子公司供应担保，如每年产生数目繁多、需求往往订立担保契约而难以就每份契约提交董事会或者股东大会审议的，公司可能对迩来一期财政报表资产欠债率为70%以上和70%以下的两类子公司离别估计改日十二个月的新增担保总额度，并提交股东大会审议。
前述担保事项现实产生时，公司该当实时披露。任有时点的担保余额不得越过股东大会审议通过的担保额度。
第十二条公司向合营或者联营企业供应担保且同时餍足以下条目，如每年产生数目繁多、需求往往订立担保契约而难以就每份契约提交董事会或者股东大会审议的，公司可能对改日十二个月内拟供应担保的全体对象及其对应新增担保额度举行合理估计，并提交股东大会审议：
（一）被担保人不是公司的董事、监事、高级处理职员、持股5%以上的股东、现实驾御人及其驾御的法人或其他构造；
前述担保事项现实产生时，公司该当实时披露，任有时点的担保余额不得越过股东大会审议通过的担保额度。
第十三条公司向合营或者联营企业举行担保额度估计，同时餍足以下条主意，可能正在其合营或联营企业之间举行担保额度调剂，但累计调剂总额不得越过估计担保总额度的50%：
（二）正在调剂产生时资产欠债率越过 70%的担保对象，仅能从资产欠债率越过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处得到担保额度；
第十四条公司担保的债务到期后需展期并络续由公司供应担保的，该当举动新的对表担保，从新推行审议措施和讯息披露责任。
第十五条公司对表担保前该当选取须要程序核查被担保人的资信处境，并正在把稳剖断被担保方了偿债务才略的基本上，决策是否供应担保。
第十六条公司该当赓续闭切被担保人的财政处境及偿债才略等，如察觉被担保人策划处境吃紧恶化或者产生公司收场、分立等宏大事项的，公司董事会该当实时选取有用程序，将耗费下降到最幼水准。
供应担保的债务到期后，公司应促进被担保人正在限度年光内推行偿债责任。若被担保人未能准时推行责任，公司应实时选取须要的解救程序，有用驾御危机。
公司向控股子公司、合营或者联营企业供应担保，该控股子公司、合营或者联营企业的其他股东规则上该当按出资比例供应平等担保或者反担保等危机驾御程序。如该股东未能按出资比例向公司控股子公司、合营或者联营企业供应平等比例担保或反担保等危机驾御程序的，公司董事会该当披露首要原故，并正在阐明担保对象策划环境、偿债才略的基本上，充满析释该笔担保危机是否可控，是否损害公司便宜等。
第十九条公司为控股股东、现实驾御人及其闭系人供应担保的，控股股东、现实驾御人及其闭系人该当供应反担保。
第二十条公司及控股子公司供应反担保该当比照担保的联系规章践诺，以供应的反担保金额为准则推行相应的审议措施和讯息披露责任，但公司及控股子公司为以本身债务为基本的担保供应反担保的除表。
第二十一条列入公司对表担保事宜的任何负担单元和负担人，均有负担实时将对表担保的环境向董事会联络人做出传递，并供应联系的文献材料。
第二十二条公司产生违规担保行径的，该当实时披露，并选取合理、有用程序扫除或者革新违规担保行径，下降公司耗费，庇护公司及中幼股东的便宜，并追溯相闭职员的负担。
第二十三条因控股股东、现实驾御人及其闭系人不实时偿债，导致公司继承担保负担的，公司董事会该当实时选取催讨、诉讼、财富保全、责令供应担保等袒护性程序避免或者削减耗费，并追溯相闭职员的负担。
第二十四条公司联系负担单元和负担人未遵循规章专擅越权签订对表担保合同或怠于行使职责的，公司有权视耗费巨细、危机巨细、情节轻重追溯联系职员的负担，赐与经济处理或行政处分。
第二十五条本轨造由公司董事会遵循相闭法令、律例、表率性文献和公司章程的规章拟定，如产生规章分歧等和未尽事宜凭据相闭法令、律例、表率性文献和公司章程治理。
本公司及董事会一概成员担保讯息披露的实质可靠、无误、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第十三届董事会第十三次集会、第十三届监事会第五次集会，审议通过了公司《闭于2025年度申请归纳授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次权且股东大会审议，现将联系事项布告如下：
为提升公司策划效劳，神速应对市集变动，餍足公司寻常策划和生意发达的现实需求，公司及公司归并报表鸿沟内的全资或控股子公司（含年度内新设立或股权收购）拟向银行等联系金融机构申请不越过国民币96,609.00万元的归纳授信额度。本次向银行申请归纳授信额度事项的有用期为自2025年第一次权且股东大会审议通过之日起12个月，正在授信限期内，授信额度可轮回操纵。现实融资金额以金融机构与公司现实产生的融资金额为准，现实融资金额将视公司运营资金的现实需求决策。授信生意种类搜罗但不限于：活动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、单据贴现、金融衍生品等归纳生意。
为提升做事效劳，公司董事会提请股东大会授权公司处理层正在上述授信额度内代表公司签订与本次授信相闭的法令文献（搜罗但不限于授信、借钱、担保、动产典质、不动产典质、融资、金融衍生品等合同以及其他法令文献），并治理联系手续，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。前述授权有用期与上述额度有用期同等。
本公司及董事会一概成员担保讯息披露的实质可靠、无误、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
1、公司估计2025年度公司和/或手下子公司为公司手下子公司累计供应担保额度一共不越过38,619万元，占公司迩来一期经审计净资产比例不越过45.56%。
2、公司和/或手下子公司将对归并报表鸿沟内的4家资产欠债率越过70%的控股子公司供应对表担保，累计供应担保额度一共不越过5,929万元，即占公司迩来一期经审计净资产比例不越过6.99%。
为提升公司策划效劳，神速应对市集变动，餍足公司及控股子公司寻常策划和生意发达的现实需求，依据公司生意发达筹办，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）估计2025年度公司和/或归并报表鸿沟内子公司（含年度内新设立或股权收购全资、控股子公司，以下简称“手下子公司”）为公司手下子公司供应担保额度一共不越过38,619万元。本次担保方法搜罗但不限于凡是担保、连带负担担保、典质、质押等方法。担保景况搜罗公司为手下子公司供应担保和/或手下子公司彼此供应担保。各手下子公司正在此估计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或展开其另寻常经业务务等。
2025年度估计担保额度操纵授权有用期为自公司2025年第一次权且股东大会审议通过之日起12个月；如单笔担保的存续期越过了决议的有用期，则决议的有用期主动顺延至单笔担保终止时止，全体的担保限期以最终签定的合同商定为准。正在授权有用限期内，担保额度可轮回操纵，亦可调剂操纵，但最终现实担保总额不得越过本次审批的2025年度估计担保额度38,619万元，累计调剂额度不越过本次估计担保额度的50%。
公司于2025年2月21日召开第十三届董事会第十三次集会、第十三届监事会第五次集会，审议通过了《闭于2025年度估计担保额度的议案》。因本次估计担保事项存正在被担保对象迩来一期财政报表资产欠债率越过70%的环境，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和公司《章程》等律例和轨造的规章，本次估计担保事项尚需提交公司2025年第一次权且股东大会审议。
为提升做事效劳，公司董事会提请股东大会授权公司处理层正在本次估计的担保额度鸿沟及授权有用期内审批对各控股子公司供应担保、调剂担保额度等全体事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。前述授权有用期与上述额度有用期同等。
公司估计公司和/或手下子公司2025年度为公司手下子公司供应担保额度一共不越过38,619万元（占公司迩来一期经审计净资产比例不越过45.56%），各控股子公司正在此估计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或展开其另寻常经业务务等。依据公司迩来一期财政报表，将资产欠债率为70%以下和越过70%的两类子公司的担保额度离别估计如下：
上表所列额度是依据公司及子公司环境所预估的最高额度，后期不妨依据现实环境，按摄影闭规章正在公司手下子公司之间调剂操纵（含年度内新设立或股权收购全资、控股子公司）；正在调剂产生时，获调剂方应不存正在过期未了偿欠债等环境。
上述子公司可依据本身的融资需求，正在审定的担保额度鸿沟内，与银行等金融机构洽讲全体的融资条目，并签定联系契约。关于越过审定担保额度产生的融资担保生意，公司将厉酷按摄影闭囚禁规章，另行推行审议措施和讯息披露责任。
策划鸿沟：燃气策划，修复工程策画，修复工程施工，修复工程勘测，燃气汽车加气策划，电气安置任职，燃气燃烧用具安置、维修，道道告急物品运输，食物发卖；凡是项目：电动汽车充电基本办法运营，聚合式神速充电站，新能源汽车换电办法发卖，非电力家用用具发卖，专用修筑修补，五金产物零售等。
策划鸿沟：燃气策划；燃气汽车加气策划；告急化学品策划；燃气燃烧用具安置、维修；特种修筑查验检测；特种修筑安置改造修补；特种修筑策画。凡是项目：特种修筑发卖；时间任职、时间开采、时间征询、时间调换、时间让与、时间引申；工业工程策画任职；呆滞电气修筑发卖等。
策划鸿沟：燃气策划；燃气汽车加气策划；燃气燃烧用具安置、维修；修复工程施工。凡是项目：供运用仪器仪表发卖；机动车充电发卖；聚合式神速充电站；电动汽车充电基本办法运营；智能输配电及驾御修筑发卖；新能源汽车电附件发卖；电力出产和供应；气体、液体折柳及纯净修筑发卖等。
策划鸿沟：管道工程专业承包（凭天赋证策划）；石油化工工程施工；燃气具安置及维修（凭天赋证策划）；金属质料（不含稀贵金属）、修立质料、日用杂品、百货、五金、交电、化工产物（不含告急化学品）批发、零售；土修工程；修立劳务分包（不含劳务使令）；机电安置工程；市政公用工程施工；管道防腐照料。（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可展开策划勾当）；
策划鸿沟：燃气策划，燃气汽车加气策划，修复工程策画，各样工程修复勾当，道道物品运输（不含告急物品），燃气燃烧用具安置、维修。凡是项目：非电力家用用具发卖，厨具卫具及日用杂品批发，供运用仪器仪表发卖，管道运输修筑发卖等。
策划鸿沟：城镇自然气的供应；告急化学品（遵循“告急化学品策划许可证”审定的鸿沟及方法正在有用期内策划）的发卖；燃气修筑、自控修筑及配件、五金交电、机电修筑的发卖、租赁、维修及庇护；燃气修筑自控编造的研发；燃气时间的开采和征询任职。许可项目：燃气策划；挪动式压力容器/气瓶充装。
策划鸿沟：燃气策划；燃气汽车加气策划；燃气燃烧用具安置、维修。凡是项目：特种修筑发卖；供运用仪器仪表发卖；呆滞电气修筑发卖；讯息时间征询任职；数字时间任职；工程时间任职（筹办处理、勘测、策画、监理除表）；石油自然气时间任职；管道运输修筑发卖；仪器仪表发卖等。
策划鸿沟：发电生意、输电生意、供（配）电生意；告急化学品策划。凡是项目：新兴能源时间研发；风电场联系编造研发；石油自然气时间任职；站用加氢及储氢办法发卖；太阳能热发电产物发卖；电力办法东西发卖；租赁任职（不含许可类租赁任职）等。
策划鸿沟：发电生意、输电生意、供（配）电生意；告急化学品策划。凡是项目：电力电子元器件创造；电力办法东西发卖；呆滞电气修筑发卖；站用加氢及储氢办法发卖；新兴能源时间研发；风电场联系编造研发；石油自然气时间任职；工程时间任职（筹办处理、勘测、策画、监理除表）等。
策划鸿沟：查验检测任职；测绘任职。凡是项目：时间任职、时间开采、时间征询、时间调换、时间让与、时间引申。
策划鸿沟：收购、发卖：农副土特产物（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）；发卖：日用百货、装束鞋帽、工艺美术品（不含金银成品）、珠宝玉器、医疗用具（限I类）、劳保用品等。
1、担保事项：公司估计公司和/或手下子公司2025年度为公司手下子公司供应担保额度一共不越过38,619万元，正在授权有用期内，各手下子公司正在此估计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或展开其另寻常经业务务等，全体担保金额以现实签订的担保合同或契约为准。
本次担保事项首假使为了餍足公司及子公司生意发达进程中对资金需乞降/或银行等金融机构贷款到期后的续贷哀求，有利于鞭策公司各项生意成功展开，提升融资效劳、下降融资本钱，契合公司发达策略和完全便宜。本次担保对象为公司归并报表鸿沟内的全资或控股子公司，其策划处境平静、资信环境杰出，且公司对其具有绝对驾御权，可以充满剖析其出产策划环境并对其人事、财政、投融资等宏大事项举行决议，担保危机可控；本次担保未供应反担保，关于阳新燃气、南通金鸿、扬州益广等控股子公司，其他股东未供应同比例担保拥有合理性。董事会以为，上述担保事项完全危机可控，不存正在损害公司及一概股东，加倍是中幼股东便宜的景况，契合公司现实需求以及联系法令律例的规章，答应本次担保事项。
本次担保对象均为公司归并报表鸿沟内的子公司，首要为餍足其生意发达需求，有利于鞭策子公司的赓续平静发达，提升其策划效劳和赢余才略。公司对上述担保对象拥有驾御权，且被担保对象策划平静，资信处境杰出，具备相应偿债才略，公司对其供应担保危机可控，不存正在损害公司股东尤其是中幼股东便宜的景况。
本次供应担保额度后，扣除因续贷反复统计担保额度后，公司及手下子公司估计对表担保额度总额为50,609万元；截至本布告日，公司及手下子公司现实对表担保总余额为37,099万元，占公司迩来一期经审计总资产的17.71%，占迩来一期经审计净资产的43.77%，均为对归并报表鸿沟内子公司的担保。公司及手下子公司无过期对表担保环境，也不存正在为股东、现实驾御人及其闭系方供应担保的环境。
本公司及董事会一概成员担保讯息披露的实质可靠、无误、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
2024年度，依据公司寻常策划和生意发达需求，德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）与闭系方现实发寿辰常闭系买卖总金额为2,778.30万元；2025年度，估计公司与闭系方产生的供应能源处理任职寻常闭系买卖总金额为不越过2,800.00万元。
公司于2025年2月21日离别召开了第十三届董事会第十三次集会、第十三届监事会第五次集会，审议通过了《闭于确认2024年度寻常闭系买卖及估计2025年度寻常闭系买卖的议案》。
策划鸿沟：凡是项目：时间任职、时间开采、时间征询、时间调换、时间让与、时间引申；环保征询任职；大气污染管造；大气境况污染防治任职；水污染管造；泥土污染管造与修复任职；余热余压余气操纵时间研发；工程和时间探索和试验发达；工程处理任职；对表承包工程；合同能源处理；节能处理任职；新兴能源时间研发。（除依法须经准许的项目表，凭业务牌照依法自帮展开策划勾当）许可项目：修复工程施工；修复工程策画；施工专业功课；特种修筑安置改造修补。
2024年度首要财政数据（未经审计）：总资产53,012.00万元，净资产14,221.00万元，业务收入40,387.00万元，净利润4,861.41万元。
与上市公司的闭系相闭：本公司董事长丁立国为北京龙源惟德能源科技有限公司实控人，北京龙源惟德能源科技有限公司组本钱公司闭系法人。
履约才略：北京龙源惟德能源科技有限公司出产策划平常有序，具备杰出的履约才略，不是失信被践诺人。
公司与闭系方的寻常闭系买卖是正在市集经济的规则下志愿、公道、合理地举行，以抵达互惠互利的主意。买卖价值公道，收付款方法合理，契合公司便宜。
公司闭系买卖契合联系法令律例及轨造的规章，不存正在损害公司及一概股东尤其是中幼股东便宜的环境，对公司的独立性没有影响。
2025年2月21日，公司独立董事特意委员会召开第十三届董事会独立董事特意委员会第二次集会，审议通过了《闭于确认2024年度寻常闭系买卖及估计2025年度寻常闭系买卖的议案》，并发布了事前承认主见：
公司2024年度寻常闭系买卖现实产生金额27,783,029.46元，较2024年度估计产生闭系买卖金额削减4,502,347.54元，减幅13.95%，系现实用能量削减所致，属于平常的策划调剂，未对公司寻常策划及事迹出现较大影响；2025年度，依据公司寻常策划和生意发达需求，估计产生闭系买卖金额合计不越过28,000,000.00元。上述闭系买卖价值依据市集规则确定，订价公道合理，有利于公司可赓续发达，不存正在损害公司及一概股东尤其是中幼股东便宜的环境，不影响公司的独立性。
答应公司依据寻常策划发达需求，对2024年度寻常闭系买卖举行确认并对2025年度闭系买卖额度举行合理估计。
本公司及董事会一概成员担保讯息披露的实质可靠、无误、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
2、股东大会的纠集人：本公司董事会。公司第十三届董事会第十三次集会于2025年2月21日审议通过了《闭于召开2025年第一次权且股东大会的议案》。
3、集会召开的合法、合规性：本次集会召开契合相闭法令、行政律例、部分规章、表率性文献和公司章程的联系规章和哀求。
通过深圳证券买卖所买卖编造举行收集投票的全体年光为：2025年3月11日的买卖年光，即9：15一9：25，9：30一11：30和13：00一15：00。通过深圳证券买卖所互联网投票编造举行收集投票的年光为：2025年3月11日上午9：15一下昼15：00时期的随便年光。
5、集会的召开方法：本次集会选取现场投票表决与收集投票相联合的方法召开。公司将通过深圳证券买卖所买卖编造和互联网投票编造向公司股东供应收集形势的投票平台，公司股东可能正在收集投票年光内通过上述编造行使表决权。
统一表决权只可选拔现场投票、深圳券买卖所买卖编造投票、深圳证券买卖所互联网编造投票中的一种。统一表决权产生反复表决的以第一次投票结果为准。
截止股权挂号日2025年3月4日（礼拜二）下昼收市时正在中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司挂号正在册的公司一概普遍股股东均有权出席股东大会，并可能以书面形势授权委托代办人出席集会和插手表决，该股东代办人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2、该提案仍然公司第十三届董事会第十三次集会、第十三届监事会第五次集会审议通过，全体实质详见公司于2025年2月22 日刊载于巨潮资讯网（）及证券时报、中国证券报、上海证券报的《闭于2025年度申请归纳授信额度的的布告》（布告编号：2025-009）、《闭于2025年度估计担保额度的布告》（布告编号：2025-010）。
3、以上提案为普遍表决事项，该当由出席股东大会股东（搜罗股东代办人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、以上提案将对中幼投资者的表决孤独计票（中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级处理职员以及孤独或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东）。
（1）法人股东挂号：法人股东的法定代表人出席集会的，应出示自己身份证、能表明其拥有法定代表人资历的有用表明；委托代办人出席集会的，代办人应持有自己身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）天然人股东挂号：天然人股东出席集会的，应持有自己身份证或其他可以讲明其身份的有用证件或表明、股票账户卡；委托代办人出席集会的，代办人应出示自己身份证、股东授权委托书及委托人的股票账户卡。
（1）信函（疾件）、电子邮件以抵达本公司的年光为准。截止年光为2025年3月10日17:15。来信请正在信函上说明“德龙汇能2025年第一次权且股东大会”字样。
（2）出席集会的股东及受托人请带领身份证件及联系文献原件出席，法人授权等联系文献均应加盖法人单元印章。
（一）公司通过互联网投票编造（）和深圳证券买卖所买卖编造向一概股东供应收集形势的投票平台，公司股东可能正在收集投票年光内通过上述编造行使表决权。本次股东大会通过深圳证券买卖所买卖编造举行收集投票的全体年光为2025年3月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下昼13:00-15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票编造举行收集投票的全体年光为 2025年3月11日上午 9:15 至下昼 15:00 时期的随便年光。
股东对总议案与全体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的全体提案的表决主见为准，其他未表决的提案以总议案的表决主见为准；如先对总议案投票表决，再对全体提案投票表决，则以总议案的表决主见为准。
1、互联网投票编造入手投票的年光为2025年3月11日上午9:15（现场股东大会召开当日），闭幕年光为2025年3月11日下昼3:00。
2、股东通过互联网投票编造举行收集投票，需遵循《深圳证券买卖所投资者收集任职身份认证生意指引（2016年修订）》的规章治理身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗号”。全体的身份认证流程可登录互联网投票编造 规矩指引栏目查阅。
兹全权委托 （先生/幼姐）代表（本单元/自己）出席德龙汇能集团股份有限公司2025年第一次权且股东大会，并依据以下指示代为行使表决权。
本公司及董事会一概成员担保讯息披露的实质可靠、无误、完善，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
其董事、监事、高级处理职员担保布告实质可靠、无误和完善，布告不存正在虚伪纪录、误导性陈述或者宏大漏掉。
4、对公司损益的影响：本次鉴定为一审讯决，目前处于上诉期内，尚未生效践诺，公司已踊跃与代办讼师及联系方磋商疏通，将依法提起上诉，并充满做好二审应诉联系做事，确切庇护公司及投资者合法权力。本次鉴定结果对公司本期或期后利润无宏大影响。
德龙汇能集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川大通睿恒能源有限公司（以下简称“睿恒能源”）及其全资子公司北京睿恒百祥能源科技发达有限公司（以下简称“北京百祥”）就与光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”）及其全资子公司北京科信盛彩云盘算有限公司（以下简称“科信盛彩”）合同缠绕一案向四川自正在生意试验区国民法院提告状讼，哀求法院扫除各方签定的投资合同及附件，以及哀求光环新网及科信盛彩补偿耗费5,915.08万元并继承诉讼用度。全体环境详见公司2024年2月24日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（）的《闭于子公司提告状讼的布告》（布告编号：2024-002）。
即日睿恒能源及北京百祥收到四川自正在生意试验区国民法院出具的（2024）川0193民初2122号《民事鉴定书》，鉴定结果为驳回原告诉讼仰求。
截至本布告披露日，公司及控股子公司无其他幼额诉官司项，不存正在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
本次鉴定为一审讯决，目前处于上诉期内，尚未生效践诺，公司已踊跃与代办讼师及联系方磋商疏通，将依法提起上诉，并充满做好二审应诉联系做事，确切庇护公司及投资者合法权力。本次鉴定结果对公司本期或期后利润无宏大影响。后续转机公司将依据联系规章实时推行讯息披露责任，敬请投资者提防投资危机。
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